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Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni, anche prive di responsabilità giuridica", ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità in capo alla società per reati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa da parte dei vertici aziendali o dei dipendenti.
A tale responsabilità conseguono pesanti sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, interdittive.
Tale decreto ha però previsto che la società possa escludere la propria responsabilità, ed essere esente da sanzioni, se dimostra che:
- ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto Organismo di controllo.
In considerazione di quanto sopra ed in base alle indicazioni della Capogruppo, in data 15 dicembre 2005 il Consiglio di Amminsitrazione di UniCredit Credit Management Bank, già UGC Banca, ha approvato il proprio Modello di Organizzazione e Gestione.
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